证券代码：002536 证券简称：西泵股子 布告编号：2011-0030
河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司其三届董事会第十五次宴会决定布告
本公司及董事会整体成员保障布告意思实在、正确和完全，没有虚伪记录、误导性述说或者重大脱漏。
一、董事会宴会召开状况
河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司（以次简称“公司”）其三届董事会第十五次宴会于2011年7月25日中午9:00在公司二楼宴会室以当场表决的形式召开。召开此次董事会的告诉已于2011年7月15日以代表递送、传真、电子邮件和电话告诉等形式送达给各位董事、监事和高级治理人员。此次宴会由公司董事长孙耀志学生统率，应到董事9名，实到董事9名，公司整体监事、全体高级治理人员出席了宴会。宴会的召开和表决程序相符《中华人民民主国公司法》及《公司规章》的无关规程，非法无效。
二、董事会宴会审议状况
宴会通过记名唱票表决，审议经过了如次决定：
（一）、以9票赞成，0票拥护，0票弃权审议经过了《对于董事会换届提拔的议案》；
公司其三届董事会已于2011年7月15日任期满月，为不利实现董事会换届提拔，依据《公司法》、《公司规章》和《董事宴会事规定》等无关规程，经公司股东、董事会举荐，董事会提名委员会身价审核，公司董事会赞成提名孙耀志学生、孙耀忠学生、孙锋学生、李明黎学生、张明华学生、梁中华学生为公司第四届董事会非金鸡独立董事候选者；经董事会提名委员会身价审核，公司董事会提名付于武学生、田土城学生、申明龙学生为公司第四届董事会金鸡独立董事候选者。上述候选者简历见附件《河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司第四届董事会董事候选者简历》。
公司第四届董事会拟聘董事中专任公司高级治理人员以及由员工代办负责的董事人口总计未胜于公司董事总和的二分之一。
公司金鸡独立董事对此发表了金鸡独立意见，觉得公司第四届董事会各位董事候选者的供职身价、提名程序均相符《公司法》及《公司规章》的无关规程，赞成董事会的提名。
本议案需提交公司2011年第一次暂时股东常会审议，金鸡独立董事候选者的供职身价和金鸡独立性尚需经深圳证券交易所审核无异言前方可提交股东常会审议，对被提出异言的金鸡独立董事候选者，公司将即时批改提拔金鸡独立董事的有关提案并宣布。公司第四届董事会董事的提拔将采取累积唱票制（金鸡独立董事和非金鸡独立董事的提拔离开继续）。本届董事会董事任期三年，自公司2011年第一次暂时股东常会经过之日起划算。《金鸡独立董事提名流申明》、《金鸡独立董事候选者申明》
为确保董事会的畸形运作，在新一届董事会董事上任前，原董事仍将按照纪律、行政法规、单位规章、标准性文书和《公司规章》的规程，马虎履行董事职务，不得有任何危害公司和股东利益的行止。
（二）、以9票赞成、0票拥护、0票弃权审议经过了《对于召开2011年第一次暂时股东常会的议案》。
公司决议于2011年8月11日中午9:00在公司四楼宴会室（河南省西峡县轻工业小道299号）召开 2011年第一次暂时股东常会，审议《对于董事会换届提拔的议案》及《对于监事会换届提拔的议案》。意思详见公司刊载于《证券时报》、《证券月报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于召开2011年第一次暂时股东常会的告诉》。
三、备查文书
1、经与会董事批阅并加盖董事会印章的董事会决定；
2、金鸡独立董事对于董事会换届提拔的金鸡独立意见；
3、金鸡独立董事提名流申明；
4、金鸡独立董事候选者申明。
特此布告。
河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司董事会
二〇一一年七月二十五日
附件：河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司第四届董事会董事候选者简历
河南省西峡公共汽车水泵股子无限公司
第四届董事会董事候选者简历
一、非金鸡独立董事候选者简历
孙耀志学生，死亡于1951年8月，中国党籍，无境外永远居留权，中共团员，本迷信历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队退役；1971年5月至1977年12月在河南省地质队作业；1978年1月至1979年1月在河南省西峡县生活资料站作业；1979年2月至1984年7月任河南省宛西制药厂副厂长；1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998年10月迄今，任宛西制药党委书记、董事长。任第十届、第十一届全同胞大代办，先后荣膺行政区划有突出奉献专家、中国国药行当优良企业家、通国五一劳动奖章、通国劳动典范等耻辱，消受国务院非凡补贴。2006年10月，中选为中国共产党河南省第八届委员会递补委员。自2002年9月迄今负责本公司董事长。
孙耀志学生持有公司占优股东河南省宛西制药股子无限公司股子2082.73万股，占河南省宛西制药股子无限公司股本总额的41%，是公司的理论掌握人，与持有公司股子788万股，占公司股本总和8.21%的孙耀忠学生系哥弟关系，与拟聘任的董事孙锋系爷儿俩关系，除此之外，与公司拟聘的其余董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东无干联关系；未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
孙耀忠学生，死亡于1960年7月，中国党籍，无境外永远居留权，中共团员，大专学历，现任本公司副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队退役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县酒精公司副总经理、党分支部副书记；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月迄今任本公司总经理、党委书记，并专任河南省公共汽车轻工业协会副理事长。2003年被南阳市总农会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动典范，2005年被评为西峡县第九届拔尖材料，还曾被评为河南省最具莫须有力企业家、河南省品牌推能源人士。2011年7月，负责中国摩托轻工业协会结冰水泵、机油泵分会理事长。自2003年1月1日迄今负责本公司副董事长、总经理。
孙耀忠学生持有公司788万股股子，占公司总股本的8.21%，是公司的另一理论掌握人，与孙耀志系哥弟关系，与公司拟聘任的董事孙锋系叔侄关系，除此之外，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
孙锋学生，死亡于1975年9月，中国党籍，无境外永远居留权，硕士钻研生，现任本公司董事、宛西制药总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多性能膜资料无限公司任行销部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读生意治理钻研生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品无限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月迄今，任宛西制药总经理。曾获南阳市五一劳动奖章，河南省劳动典范。自2008年9月迄今负责本公司董事。
孙锋学生未持有本公司股子，与公司理论掌握人孙耀志和孙耀忠别离系爷儿俩关系和叔侄关系，除此之外，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
李明黎学生，死亡于1968年12月，中国党籍，无永远境外居留权，中共团员，本迷信历，现任本公司董事、宛西制药董事、常务副总经理。1996年至2001年8月任郑州月月舒妇女用品无限公司副总经理；2001年9月迄今任宛西制药常务副总经理，党委副书记、董事。自2005年9月迄今负责本公司董事。
李明黎学生未持有本公司股子，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
张明华学生，死亡于1964年3月，中国党籍，无境外永远居留权，大专学历，现任本公司董事、宛西制药董事、副总经理。1987年至1998年任河南省宛西制药厂科长；1998年10月至2002年8月任宛西制药董事会接待室主任；2002年10迄今任宛西制药董事、副总经理。自2005年9月迄今负责本公司董事。
张明华学生未持有本公司股子，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
梁中华学生，死亡于1963年8月，中国党籍，无境外永远居留权，中共团员，大专学历，现任本公司董事、副总经理、接待室主任。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗国学行医；1985年12月2000年12月在西峡公共汽车水泵厂作业，曾任人事科长、接待室主任、农会主席、党委副书记；2001年1月迄今任本公司副总经理、党委副书记、纪检书记。自2003年1月1日起任本公司董事。
梁中华学生持有本公司股子70万股，占公司股本总额的0.73%，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《公司规章》中规程的不得负责公司董事的情景。
二、金鸡独立董事候选者简历
付于武学生，死亡于1945年2月，中国党籍,无境外永远寓居权，本迷信历，现任本公司金鸡独立董事，中国公共汽车工事学会常务副理事长兼秘书长。1970年4月至1989年8月在第一公共汽车打造厂哈尔滨公共汽车齿轮厂（现化名为一汽团体哈尔滨变速箱厂）作业，历任技能员、工事师、工艺科长、设计科长、厂长助理、总工事师、第一副厂长兼总工事师；1989年9月至1999年7月在哈尔滨市公共汽车轻工业总公司作业，历任副总经理、总经理、党委书记，并任哈尔滨市政府公共汽车办任副主任、主任，航天飞行轻工业部、一汽团体、黑龙江省哈尔滨市“一号工事”联结指挥部接待室主任；1999年至2000年任中国公共汽车工事学会秘书长；2000年迄今任中国公共汽车工事学会常务副理事长兼秘书长。自2008年9月迄今负责本公司金鸡独立董事。
付于武学生于2010年4月获得金鸡独立董事身价证明，未持有本公司股子，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《对于在挂牌公司构建金鸡独立董事社会制度的指点意见》和《公司规章》中规程的不得负责公司金鸡独立董事的情景。
田土城学生，死亡于1957年6月，中国党籍，无境外永远寓居权，法学副高，现任本公司金鸡独立董事，郑州大学传授、法学院院长，河南省人大支委会委员、合议制委员会委员，专任教养部法学教学指点委员会委员、中国法学会理事、中公民法学钻研会常务理事、中国法学教养钻研会常务理事、河南省法学会副理事长、河南省民商法钻研会理事长。1982年1月迄今在郑州大学法学院行医，历任郑州大学纪律系副主任、法学院副院长兼纪律室主任、党委书记；2003年6月迄今任法学院院长。自2008年9月迄今负责本公司金鸡独立董事。
田土城学生于2010年4月获得金鸡独立董事身价证明，未持有本公司股子，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《对于在挂牌公司构建金鸡独立董事社会制度的指点意见》和《公司规章》中规程的不得负责公司金鸡独立董事的情景。
申明龙学生，死亡于1964年10月，中国党籍，无境外永远寓居权，本迷信历，高级出纳师，注册出纳师，现任本公司金鸡独立董事，中勤万信出纳师事务所无限公司副总经理。1989年7月至1993年10月在河南财税低等专迷信校出纳系行医；1993年10月至1994年12月任南海置地公司财务部经理；1994年12月至1999年9月任北京万诚注资征询公司副总经理；1999年9月至2003年10月任河南盛达出纳师事务所副总经理；2003年10月至2006年11月任中发出纳师事务所总经理；2006年迄今任中勤万信出纳师事务所无限公司副总经理。自2008年9月迄今负责本公司金鸡独立董事。
申明龙学生于2010年4月获得金鸡独立董事身价证明，未持有本公司股子，与本公司拟聘的董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五之上股子的股东、理论掌握人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其余有关单位的检讨和证券交易所惩前毖后，不存在《公司法》、《对于在挂牌公司构建金鸡独立董事社会制度的指点意见》和《公司规章》中规程的不得负责公司金鸡独立董事的情景。
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